摘要：特變電工公告，該公司的控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）獲得10億元增資。公告還顯示，此次增資主體為農(nóng)銀金
特變電工公告，該公司的控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱“新能源公司”）獲得10億元增資。
公告還顯示，此次增資主體為農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司，而后者則為中國農(nóng)業(yè)銀行所有，是國內(nèi)首批獲準設(shè)立的市場化債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)之一。
根據(jù)公告，此次增資款項主要用于新能源公司償還金融機構(gòu)貸款等。
不過，在此次增資中，新能源公司股東新特能源股份有限有限公司、中節(jié)能太陽能科技有限公司自愿放棄同比例增資的權(quán)利。
公開資料顯示，在增資前，新能源公司由新特能源、中節(jié)能太陽能科技有限公司所有，持股比例分別為99.49%、0.51%。
而在增資后，農(nóng)銀資產(chǎn)將獲得8.2758%的股份，增資價格則按照新能源公司2024年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)確定為2.12元/股。
與此同時，本次增資完成后，農(nóng)銀投資對新能源公司將享有法律規(guī)定和公司章程約定的一切股東權(quán)利，并有權(quán)向新能源公司提名董事候選人一名。
此外，在后續(xù)的融資中，還規(guī)定，新能源公司進行任何一輪新的股權(quán)融資時，如果新一輪融資的融資價格或融資條件或條款優(yōu)于本次增資，則農(nóng)銀投資應(yīng)自動享有該等更為優(yōu)惠的融資價格及條件或條款。農(nóng)銀投資有權(quán)要求新能源公司和新特能源公司采取必要措施和步驟，在經(jīng)濟效果上使農(nóng)銀投資獲得按新一輪融資價格計算的股份數(shù)額的反攤薄效果。
業(yè)績上，則規(guī)定，農(nóng)銀投資持股期間，新能源公司預(yù)計每年度（包括交割日所在當(dāng)年）實現(xiàn)的合并報表范圍的可分配利潤（經(jīng)審計合并報表歸母凈利潤，且以扣除法定盈余公積后的值）均不低于人民幣86,300萬元（以下簡稱目標業(yè)績），并且新能源公司對當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤（包括當(dāng)年可分配利潤、滾存未分配利潤）的分紅比例原則上不低于70%。
退出方式上，則為在各方一致同意的前提下，新能源公司、新特能源公司將盡最大必要努力，在交割日后60個月內(nèi)或投資延續(xù)期內(nèi)由新特能源公司向農(nóng)銀投資定向發(fā)行股票收購其持有的新能源公司的股份（以下簡稱資產(chǎn)重組）的交易。如啟動資產(chǎn)重組，新特能源公司應(yīng)在交割日后60個月內(nèi)或投資延續(xù)期內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會/證券交易所正式提交資產(chǎn)重組申請并獲受理。
財務(wù)數(shù)據(jù)則顯示，2024年，新能源公司的營業(yè)收入為125.91億元，凈利潤則為10.87億元。
